PROVINCIALES
11 de septiembre de 2020
Lavado I: requieren la elevación a juicio con 28 imputados
La solicitud fue presentada este viernes por la mañana.
Este viernes por la mañana, la Fiscalía Federal presentó el pedido de elevación a juicio en la causa conocida como Lavado I, donde se encuentran imputadas 28 personas, por infracción al Artículo 303 del Código Penal (Expte. N° FRE 175/2018).
Se trata de acusaciones contra:
1) Héctor Horacio REY
2) Roberto Marcelo LUGO
3) Mónica Viviana YACZUK
4) Claudia Soledad VARELA
5) Ricardo Ariel RETAMOZO
6) Gustavo Alejandro KATAVICH
7) Cesar Orlando ZIBECCHI
8) Ismael Ángel FERNANDEZ
9) Cristina Mariel DELLAMEA
10) Ramón Alejandro CHAVEZ
11) Carlos Rubén David OSUNA
12) Miguel Ángel VILTE
13) María Elena YACZUK
14) Lidia Clara KYOCAPUMISZ
15) María Laura AGUIRRE
16) Iván Alejandro BILCICH
17) Cataline Jackeline RODRIGUEZ
18) Silvia Carina SIMCIK
19) Mónica Mabel BOROVACH
20) Soledad Ivanna SANCHEZ PARDO
21) Cristian SAMANIEGO
22) Santiago SAMANIEGO
23) Mariano Damián GONZALEZ
24) Romina Gisele FERNÁNDEZ
25) Elsa BOROVACH
26) Silvana Lorena VALLEJO
27) Patricia Noemí VAZQUEZ
28) Carlos Manuel AMARILLA
Entre algunos de los hechos imputados, en un requerimiento de 355 hojas, la Fiscalía destaca la “conformación de una organización ilícita de carácter estable y permanente, que operó desde las altas esferas del Gobierno de la provincia del Chaco, creando una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial, con enormes ganancias ilícitas".
Estasganancias fueron aplicadas, posteriormente, a la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje.
“Rey y Lugo, utilizando su jerarquía e influencia como “funcionarios públicos” de alto rango del Gobierno de la provincia del Chaco, han desempeñado un rol determinante en la materialización de los “delitos precedentes” al lavado de activo, como así pergeñando la estructura funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita”, agrega el escrito.
Fuente: Data Chaco
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